协鑫集成: 独立董事关于第五届董事会第四十次会议相关事项的独立意见

            协鑫集成科技股份有限公司

(资料图片仅供参考)

  独立董事关于第五届董事会第四十次会议相关事项

               独立意见

  根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法

律、法规、规范性文件及《协鑫集成科技股份有限公司章程》的有关规定，作为

协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，已经事先从公司

获得并审阅了公司董事会提供的相关资料，对公司第五届董事会第四十次会议相

关议案发表如下独立意见：

  一、关于公司第五届董事会增补独立董事候选人的独立意见

为第五届董事会独立董事候选人。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，

上述提名人具备提名独立董事候选人的资格。

人符合《公司法》及《公司章程》有关董事任职资格的规定，不存在《中华人民

共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形，未发现其被中

国证监会确定为市场禁入者，没有发现其有中国证监会《上市公司独立董事规则》

第七条规定的情况，具有独立董事必须具有的独立性，具备担任公司独立董事的

资格。

没有损害股东的权益，我们同意提名程博先生为公司董事会独立董事候选人，同

意提交公司股东大会审议。

  （以下无正文）

   （此页无正文，为协鑫集成科技股份有限公司第五届董事会第四十次会议

相关议案的独立意见签字页）

独立董事签名：

顾增才___________   张利军___________

霍佳震___________

                                  年   月   日

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